Whale Watcher ES On-chain alerts

Metodología Whale Watcher ES

Objetivo

Whale Watcher ES publica alertas on-chain en español con poco ruido. No replicamos feeds genéricos de ballenas: aplicamos filtros concretos y dejamos cada evento auditables.

Qué monitorizamos

1. Inflows: stablecoins → exchanges

Detectamos transferencias de USDT y USDC hacia hot wallets conocidas de Binance, Coinbase, Kraken, OKX, Bybit, Bitfinex y Gemini.

Solo publicamos por encima de un umbral en USD (configurable). Filtramos hops internos entre wallets del mismo universo CEX.

2. Outflows: exchanges → wallets

También detectamos retiradas de stables desde esas hot wallets (posible acumulación o custodia fría), con el mismo filtro anti-ruido.

3. Watchlist de smart wallets

Seguimos un conjunto reducido de direcciones etiquetadas (figuras públicas / market makers). Alertamos entradas o salidas relevantes cuando superan el umbral.

4. Digest diario

Al final del día (hora local configurable) el bot puede enviar un resumen: conteo de inflows/outflows/watchlist y top alertas.

Cómo se publica una alerta

  1. El motor consulta datos on-chain (Alchemy / exploradores públicos).
  2. Aplica umbral y deduplicación por transacción.
  3. Genera una página en este sitio con metadatos (importe, origen, destino, impacto).
  4. Enlaza el hash en Etherscan.
  5. Opcionalmente notifica el canal de Telegram.

Interpretación (importante)

Un depósito grande a un exchange no es una orden de venta confirmada. Puede ser:

  • preparación de liquidez / venta
  • tesorería o rebalanceo
  • movimiento interno de custodia

Tratamos cada alerta como hecho on-chain, no como consejo de inversión.

Fuentes y límites

  • Red: Ethereum mainnet
  • Datos: APIs/RPC e índices públicos
  • Las direcciones de CEX rotan; la lista se revisa periódicamente
  • Puede haber retraso respecto al bloque más reciente

Transparencia